Национальный центр по борьбе с коррупцией «отшил» компанию из Эмиратов, пытавшуюся инвестировать в Молдову

Мультимиллиардная компания из Объединенных Арабских Эмиратов «RMB Group» решила отказаться от намерения инвестировать в Республику Молдова «на неопределенный срок».

Согласно пресс-релизу, опубликованному порталом ipn.md, данное решение принято в результате неких «демотивирующих мер», предпринятых правоохранительными органами в отношении компании-инвестора и ее партнеров в Кишиневе. При этом Республика Молдова теряет первоначальные инвестиции в размере около семи миллионов евро.

В Кишиневе «RMB Group» представляет дочерняя компания «Global Real Estate Engineering Development MOL» SRL. Она планировала приобрести 50% молдавской компании, владеющей зданием по адресу бульвар Штефан чел Маре, 182. В планах «RMB Group» была разработка по этому адресу проекта недвижимости с использованием экологически чистой энергии. Для заключения сделки компания «RMB Group» перевела на счет своей дочерней компании 7 106 524,56 евро.

Согласно молдавскому законодательству, транзакции определенной сложности проверяются уполномоченными органами в течение максимум 30 дней. Такая проверка была заказана в апреле этого года в отношении компании «RMB Group», но соответствующие органы полученную сумму до сих пор не разблокировали.

Инвестор из Эмиратов счел действия НЦБК недобросовестными, поскольку три года назад его компания была проверена крупными финансовыми учреждениями Республики Молдова. Кроме того, компания стала предметом глубокого анализа, проведенного одним из важнейших международных консультантов – PWC. Компания «RMB Group» отмечает, что у нее обширные банковские связи как с DB Bank, City Bank, HSBC, так и с IFC (Всемирным банком), что подтверждает ее прозрачность и добросовестность.

Адвокаты компании «RMB Group» предупредили, что будут бороться за разблокировку денег, а также за привлечение к юридической и финансовой ответственности всех тех, кто по закону несет ответственность за саботаж инвестиции.

Компания «RMB Group» была основана в 2000 году. Ее глава и единственный владелец Рашед Аль Блуши. В 2021 году портфель компании составил около пяти миллиардов евро.

В ходе состоявшегося в первых числах декабря визита в Токио президент Молдовы Майя Санду призвала японских бизнесменов инвестировать в Молдову. По словам Майи Санду, в нашей стране еще есть много секторов, которые могут быть освоены японскими инвесторами, такие как IT, сельское хозяйство и возобновляемая энергия.